各位股东代表、同志们：

今天的会议历时一天，圆满完成了全部议程。

董事长李纲所作的董事会工作报告，全面总结董事会一年来的工作，分析当前存在的主要问题，精密布局2017年重点工作。报告立足企业改革和发展，贯穿着四个治企理念（依法治企、规范运营，科学决策、公开透明，强化监督、完善机制，公平竞争、按劳取酬）、四项工作原则（安全为根本、效益为中心、改革为主线、服务为遵旨）、四项改革举措（股权结构、机构、薪酬、人事）、四字价值理念（忠、真、严、实）；报告实事求是，科学合理地提出生产经营预期目标；报告提出的九项重点工作，是集团公司今后一段时期开展工作的总纲。

监事会主席杜福荣围绕依法治企方针，从完善制度、强化监督、参与决策和自身建设方面提出了具体的指导意见，并向集团公司董事会和经营层提出了具体建议，是集团公司监事会依法履行监督职能的行为指针。

总经理高玉山代表集团公司所作的行政工作报告，提出了2017年集团公司生产经营六大目标，部署了八项工作任务，并提出了完成工作任务的具体措施办法，是各子、分公司开展生产经营和管理工作的行动指南。

会议经过充分讨论，表决通过了2016年度董事会工作报告、2016年度监事会工作报告、2016年度财务决算议案、2016年度分红议案、2017年财务预算议案、集团公司董事和监事薪酬方案议案。

会上，集团公司与各子、分公司签订了2017年资产经营责任状。这次会议，明确了集团公司改革发展方向和目标，明确了集团公司各项工作任务和措施，明确了各子、分公司的生产经营指标。

从今天的会议可以看出，新一届班子的战略思路是清晰的，强化管理、施行改革和开展各项工作的措施是有力的，正在朝着做精、做强、做优企业的方向去努力。为了实现既定目标，就需要大家充分信任本届班子，上下形成合力，推动企业创新、和谐、可持续发展。

下面，就贯彻落实会议精神，我讲三点意见：

一、逐级落实，执行有力，不折不扣完成工作任务

集团公司各级管理干部要做“忠、真、严、实”的表率，团结一心，群策群力，分工协作，多方协调，强化执行，坚定不移地贯彻落实四个治企理念，坚定不移地遵循四项工作原则，坚定不移地推进四项改革，坚定不移地带领集团公司上下完成九项重点工作。

各子、分公司必须组织全员认真学习领会会议精神，要积极行动起来，对照各位领导的报告和所承担的具体工作职责，逐级分解各项工作任务，把各位领导安排的工作一件一件落到实处。

在落实任务过程中，各各子、分公司要积极适应变化，全面实施精细化管理，在挖潜增效上下功夫，在激励约束上下功夫，在堵塞漏洞上下功夫，在开拓创新上下功夫。不断挖掘市场需求，巩固现有业务，开拓潜在市场，最大限度发挥优势，争取实现效益最大化目标。

各子、分公司和参控股公司班子成员，要切实担当起企业创效和发展的重任。集团公司将根据工作需要，到各子、分公司对贯彻落实本次会议精神进行宣讲和督导，确保各子、分公司执行有方、执行有力。

二、密切配合，攻坚克难，全力推进四项改革

根据各位领导的讲话，集团公司既有股权代持风险和股权设置不合理弊端；又有煤矿资源接续乏力、非煤产业创效能力弱、人员富余等方面的不足；还有分配不合理、管控弱化等方面的问题。只有推进股权结构、机构、薪酬、人事四项改革，才能强身健体，让企业具备长久生存发展能力。通过今天的会议，四项改革的目标和原则已经明确：

股权结构改革的重点是化解股权代持风险，合理调整股权结构；

机构改革的重点是通过产业整合、重组或退出机制，优胜劣汰，使产业适应市场选择；

薪酬制度改革的重点是做到岗薪匹配、易岗易薪，以效益决定分配；

人事制度改革的重点是解决管理队伍庞大和人浮于事等问题。

希望各位股东代表和各单位负责人成为改革的代言人，调解员、服从者、释疑者、疏导者、执行者，做企业四项改革的坚强推动者。

三、居安思危，脚踏实地，谋划好企业发展战略

煤炭产销是集团公司当前的主导产业，但是国家对煤炭行业的政策导向是洁净化生产，如果不能满足政策要求，产业未来发展将会受到诸如环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准等方面的限制。

国际金融危机之后，全球经济持续低迷，能源需求普遍下降，贸易保护主义有抬头倾向，都将对能源特别是国际油价造成下行压力。据相关机构预测，未来油价将会跌至25美元上下。由于石油与煤炭互为能源替代品，石油价格下跌，必将引发煤炭价格走弱，煤炭产业未来并不是一劳永逸、一帆风顺。

所以，我们要及早寻求新的经济增长点，提前谋划各行各业转型升级的出路，不致在煤炭行业出现调整之前手忙脚乱，始终能够在战略上保障产业转型有路、成长有方。各子、分公司班子成员要结合产业自身特点深入思考和慎重研究产业走向，积极向集团公司献计献策，确保集团公司制订的战略规划符合本产业未来持续发展的需要。

各位股东代表、同志们，2017年各项工作时间紧、任务重，让我们紧密团结在以李纲董事长为核心的领导班子周围，忠真严实，同心、同德、同律、同力，以更好的发展成绩去回报股东，实现我们今天确定的各项工作目标。