依法履职 服务大局
积极促进天隆事业稳定和可持续发展
——在集团公司2019年度股东大会上
监事会主席 杨国秀
(2020年6月3日)
各位股东:
下面,我代表集团公司监事会向大会作2019年度工作报告,请予审议!
一、2019年工作情况
2019年,监事会围绕本职工作,按照参与而不干预、到位而不越位、制约而不对立的原则,严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定,认真执行股东大会各项工作部署,列席各次股东大会和董事会会议,依法履行监督职能,强化公司财务检查,积极服务于企业各项事业发展。主要做了以下几个方面的工作:
(一)遵守法规制度,忠诚履职。围绕相关法律法规及《公司章程》的规定,认真执行《49629澳网六彩公司监事会对公司财务及董事、高级管理人员履职情况监督检查办法》,对董事、高级管理人员的履职行为进行监督,重点对董事会、高管层执行股东会决议情况,以及董事、高管是否模范遵守国家法律法规、职业道德及《公司章程》、管理制度等进行监督。
(二)按规定召开和参加各类会议。监事会按照《公司法》和《公司章程》相关规定,完成了监事会选举。一年来,共召开了3次监事会议,共计审议5项议案。对董事会提交股东大会的议题及监事会日常工作进行了研究部署。全年按要求参加股东大会2次,列席董事会8次,对股东大会和董事会会议形成的议案和表决程序、表决结果进行了有效监督。
(三)坚持以“企业健康运营和风险控制”为导向,对集团公司财务进行监督。根据财务部门提供的财务报表,充分掌握全公司生产经营状况,及时问询财务管理工作中存在的疑义,并及时向董事会及高管层提出意见和建议,切实保障公司生产经营工作有序开展。强化财务审计报告审核工作,结合公司日常财务管理情况,对审计报告的科学性、合理性、全面性进行了客观评价,及时提出了合理化意见,有效保障了公司2019年度财务审计报告符合相关工作实际,对公司生产经营管理工作的评价客观公正。
(四)紧密配合董事会工作,督促董事会相关决议落实,主动参政议政,按要求列席参加公司董事会会议,对董事会做出的重大决议事项进行落实督查,特别是针对提交股东大会审议的议案提前进行审核研究,并提出书面意见,最大限度地防范和化解决策中存在的风险和问题。
(五)依法保障股东合法权益。充分发挥监事会信箱作用,强化与广大股东的互动交流,畅通股东与公司互动的渠道。依法依规受理股东的提案和来函事项,强化与董事会的沟通协调,确保能够客观、公正地处理提案和来函涉及的问题,并及时回复相关提案和来函处理结果。
(六)加强和完善监事会制度建设。根据工作需要,结合监事会工作实际情况,通过建立和完善监事会工作制度,依法依规积极有序开展监督工作,不断促进监事会工作科学化、制度化、规范化,不断创新和理顺监事会工作程序,进而处理好监督与服务的关系。加强自身建设,提高机构履职能力。分批组织开展监事会人员业务培训工作,进一步提升监事会队伍综合素质。加强学习交流,丰富监管知识和技能,监事会成员认真学习法律法规和企业管理、财务、审计等方面专业知识,加强团队交流互动,互相学习共同研讨,切实提高履职能力。
二、2019年工作评价及存在的问题
2019年,在集团公司董事会的正确领导下,经过全体天隆人的团结奋进、不懈努力,集团公司全年实现营业收入602297.71万元,创造利润60539.95万元,取得了良好的经营业绩,实现了持续稳健发展的目标。公司重大事项决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,公司董事、总经理班子及其他高级管理人员能够廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度,为公司的发展尽职尽责,有效推动了公司健康稳定发展。
经过十六年的不断发展,广大股东既经历了艰难的创业发展历程,又享受到了企业发展带来的丰厚投资收益。在肯定成绩的同时,我们要清醒地认识到良好的发展业绩,并不能掩盖企业发展中面临的问题,主要表现为:
(一)公司未来发展思路不够明确,仍然依靠原有的产业创效,而原有产业市场也在不断缩小,矿产资源日益减少,企业面临着资源接续紧张和转型升级难度大等问题。
(二)各项改革工作进展缓慢,会议提出的改革措施未落实到位,与股东的期望和要求差距较大。
(三)企业的运营体制仍停留在国企时代,缺乏创新能力和强劲发展驱动力,特别是非煤产业发展未形成良好的考核机制、激励机制,与企业发展实际不符,未能做到与时俱进。
(四)企业管理中“大锅饭”思想严重,部分干部员工无危机意识,缺乏创业、守业的激情,存在得过且过和“等、靠、要”现象,企业发展无活力。
(五)企业文化建设工作需进一步加强,当前企业文化理念的贯彻落实相关工作不够到位,未能与生产经营实际相融合,未能与广大股东和员工的思想和行动意识相融合。
在此,希望广大股东能够充分提高大局意识,继续保持和发扬艰苦奋斗的优良传统,同心协力,迎难而上,锐意进取,不断推动企业各项事业持续稳健发展。建议公司董事会在强化安全生产与经营管理工作的同时,通过切实有效的工作举措,着力解决当前企业发展中面临的这些问题和困难,全力突破制约企业持续良好发展的瓶颈,不断开创天隆事业发展的新局面。
三、2020年工作思路
2020年,监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法规制度的要求,始终以“维护广大股东权益、保障公司正常生产经营秩序、促进企业持续稳健发展”为己任,坚持履职“不违反原则、不脱离生产经营、不脱离公司实际、不脱离法规制度、不违背广大股东意愿、不影响正常业务活动、不敷衍了事、不畏强畏难”的工作准则,认真执行股东会各项决议,依法履职,忠于职守,求真务实,全力以赴,强化监督职能,正确处理好监督与服务的关系,竭尽全力维护良好企业生产经营秩序,全力保障企业高质量和可持续发展。
(一)积极维护公司和股东合法权益。一是围绕相关法律和《公司章程》的规定,不断创新和转变工作思路与方法,进一步健全和完善监事会工作制度,不断提升监事会履职能力。要充分行使监督职能,依法对董事和高级管理人员的履职行为进行监督,加强对高管层执行董事会决议情况、董事会执行股东会决议情况的监督。定期检查公司财务,及时掌握公司生产运营情况,对管理工作中存在的问题监事会将签发“提醒函”、“纠正函”、“整改建议书”。二是强化对外投资、大宗设备采购等工作的监督,确保项目投资和大宗设备采购事项的决策和执行程序符合章程制度规定。三是按照《公司法》和《公司章程》的规定,做好股东建议意见的收集及提案受理工作,积极维护股东的合法权益。
(二)保持监事会的独立性,坚持公平公正办事。一是客观分析企业在改革发展中出现的新情况、新变化,正确对待企业在发展过程中存在的矛盾和问题。针对当前股东要求规范管理、保障权益、依法维护股东权利的情况,监事会将充分发挥职能作用,对公司生产运营中存在的风险和问题及时了解掌握情况,并提出质询纠正意见。二是建立监事会与法人股东和中小股东之间的沟通机制。通过发挥监事会信箱的作用及调研走访等形式,及时了解和掌握股东的诉求和意见、建议,及时将存在的问题和建设性意见反馈至董事会。三是在履职中,要做到坚持原则,依法受理,处理问题不畏难、敢担当,全面营造公正、公平、公开的企业发展环境。
(三)认清企业发展形势,保持清醒头脑,服务于企业发展大局。一是按照《公司章程》规定,依法列席参加公司董事会、股东大会等相关会议,对相关会议做出的重大决策的合法性、经济性、可行性进行分析和论证,及时针对相关事项提出意见和建议,确保公司各项决策科学有效。二是结合当前企业实际,结合股东大会的工作部署,监事会将密切关注股东的想法和意愿,以及员工的思想动态,及时掌握股东诉求及意见建议,经过充分研究论证后,将发现的问题反馈至董事会,对于重大事项必要时将形成提案,向股东大会提交审议。
(四)加强自身建设,判断好违规、违纪、违法的界限,提高监督履职能力。一是本着对股东大会负责的原则,认真总结工作中的经验,切实做好股东年会决策部署执行监督工作。二是正确处理好与董事会、经营层等各方面的关系,凝聚高管层合力,共奏企业发展“和谐曲”。三是加强监事会队伍建设,不断转变工作思路和方法,通过督促自学、业务培训、业务交流等方式,全面提升监事会履职能力和服务质量。四是不断创新工作方法,充分增强监事会工作的群众基础,调动广大股东及员工参与企业管理的积极性,全面凝聚企业持续健康发展的合力。
各位股东,天隆集团公司是我们共同赖以生存的家园,事业发展关乎我们每一个人的切身利益,只要我们胸怀“有利于企业发展壮大、有利于保障股东权益、有利于员工实现自我价值”的愿景目标,同心同德,携手并进,就没有过不去的坎儿,任何困难都阻挡不了天隆人奋进前行的脚步。
各位股东,2020年,是我国改革发展承前启后的关键之年,是天隆事业机遇与挑战并存的一年。让我们紧紧围绕全年目标任务,认真执行股东大会各项决策部署,把握机遇,团结一致,艰苦奋斗,锐意进取,全力开创各项工作新局面,积极推动和促进天隆事业稳定和可持续发展!