依法履职促发展 服务大局显担当
为实现天隆事业持续稳健发展而努力奋斗
——在49629澳网六彩公司2023年度股东大会上
监事会主席 贾峰
(2024年3月29日)
各位股东:
现在,我代表监事会向大会做2023年度工作报告,请予审议。
2023年工作回顾
2023年,集团公司监事会以“依法监督、服务股东、促进发展”为己任,严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及相关规定履行职责,认真执行股东大会的各项决议部署,切实加强监事会建设,积极服务于企业稳定发展大局,在全体股东的大力支持及董事会、总经理班子的理解与信任下,各项工作有序推进,为推动集团公司各项事业发展做出了应有的贡献。
一、依法履职,尽职尽责,促进企业持续稳健发展
(一)认真执行股东大会的各项决策,强化对《公司法》、《公司章程》的学习和研究,严格按照法规制度履行职责,高度关注企业经营管理、领导干部履职、员工和股东关心的热点问题,充分掌握公司运营实际和各项工作情况,切实做到了服务企业、保障运行、监督有效、促进发展。
(二)根据《公司章程》的规定,依法合规行使权利,全年参加股东大会6次,列席董事会会议15次,对股东大会和董事会的召集召开程序进行了有效监督,及时将董事会审议事项及董事会提交股东大会的议案发送各位监事审阅,对相关议案事项征求意见和建议,并及时反馈董事会。
(三)根据《公司法》、《公司章程》的规定,通过列席董事会对董事决策行为进行监督,现场提出疑问以及合理化意见和建议。按要求参加公司调度会等会议,对公司日常运营管理和生产经营重大事项决策行为进行监督。本着“对监督对象、公司利益、股东权益高度负责”的态度,对董事、高管履职行为进行了监督。
(四)根据公司财务报表,充分掌握公司生产经营状况及财务管理情况。根据股东大会批准的全年预算计划,结合公司财务管理情况,对股东大会确定的经营目标的落实执行情况进行了监督和评估。
二、围绕中心,服务大局,促进各项工作有序推进
始终保持监事会的独立性,本着“参与而不干预,到位而不越位,制衡而不对立”的原则,及时主动了解和掌握企业运营管理情况,在履行监督职责的同时,积极协调地方政府和主管部门,尽心尽力协助董事会、总经理班子解决事关企业整体利益的问题和困难,按照公司会议部署,依法参与调查股东关心的热点问题。积极配合做好董事会、监事会换届选举工作,加强与股东的协调与沟通,对股东提出的疑义和质询及时进行调查和协调,及时向股东传达公司的运营管理等相关信息,做好释疑解惑工作,保证了股东的知情权,全力维护安定和谐的企业发展氛围。
2023年,监事会依法履职、恪尽职守,认真执行股东大会的各项决策部署,完成了各项工作任务,达到了预期工作目标。这是董事会、总经理班子、广大股东和干部员工信任与支持的结果,也是监事会开展工作最坚实的依靠。今后,希望广大股东一如既往地关注和支持监事会的工作!
存在的问题
2023年,在集团公司董事会的正确领导下,全体天隆人围绕股东大会的决策部署,抢抓煤炭市场机遇,谋大局,抓大事,精准施策,依法治企,切实加强公司治理和风险管控,积极寻求解决煤炭资源接续紧张、非煤产业运营压力大等问题和困难,不断提升企业管理和运营水平,取得了良好的工作成效。
一年来,公司重大事项决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,公司董事、总经理班子及其他高级管理人员能够廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关法律、法规及公司各项规章制度要求,为公司的发展尽职尽责,有效推动了公司健康稳定发展。在上级党组织和神东煤炭集团的悉心关怀和精心指导下,依法完成了董事会、监事会、党委换届工作,依法治企有序推进。公司财务制度及内控机制健全,财务状况良好,财务报告及相关资料能够真实准确及时完整地反映公司的实际生产经营情况。涉及关联交易的事项决策符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。
集团公司改制成立20年来,取得了喜人的发展业绩,为股东创造了极为可观的投资回报,为地方社会经济发展做出了突出的贡献,为员工干事创业搭建了良好的平台,树立了改制企业的良好形象,值得每一个天隆人自豪与骄傲。但我们也要充分地认识到公司目前面临的形势与问题:一是公司仍以改制初期产业经营盈利,煤炭储量已近枯竭,非煤产业转型升级停滞不前,未能实现创新驱动,经营与管理水平也无较大提升;二是公司股权分散、股东众多,未形成公司与股东有效沟通的机制。存在因股东认知不同,企业运营管理无法顾及到每一位股东的诉求,造成部分股东与公司管理层间存在分歧,导致行权目的不一致,对企业长远发展造成了一定影响;三是分配方式不合理,股东分红未能形成有效机制,员工薪酬分配存在“大锅饭”现象,未能实现“权、责、利”相匹配;四是部分干部员工思想观念陈旧、不思进取,满足于当前安逸生活,未能全身心投入企业发展;五是未形成股东和员工普遍认同的企业文化体系,企业发展缺乏统一的目标和标准,股东和员工凝聚力不强。
针对上述问题,监事会提出如下建议:一是要紧跟政策形势,筑牢发展根基,围绕“立足主业、发展辅业、开拓新业”的思路,转变思想观念,坚持创新驱动,在发展和壮大煤炭主业上下功夫,在非煤产业转型发展上下功夫,在发展新兴产业上下功夫;二是要把企业文化建设作为当前的一项重点工作,尽快形成广大股东和员工普遍认可的企业文化体系,并配备相应的监督管理和信息公开机制,扎实推动“天隆共同体”建设;三是要全面分析企业运营管理中存在的短板与不足,深入思考推动企业长远健康发展的方向和措施,加快拟定企业发展战略规划,明确工作思路,尽快打开各项产业发展新局面;四是要进一步加强思想作风建设,增进沟通与协调,顾全大局,依法办事,维护团结奋进、和谐稳定的发展氛围;五是要以长远目光辩证地看待存在的问题,不因局势纷繁复杂而迷失方向,不以局部小有成就而沾沾自喜。特别是领导干部要胸怀大局,担当作为,多为企业谋发展,不做发展道路上的“绊脚石”;六是要坚守企业改制的初心使命,大刀阔斧推动改革与发展,精益求精强化各项工作管控,积极践行“以人民为中心”和“共同富裕”的思想,提升股东的投资价值,为员工打造幸福家园,将企业建设成为股东与员工实现自身价值的优秀平台,不断推动天隆事业持续稳健发展。
2024年工作重点
2024年,是集团公司改制成立20周年,这是硕果累累的二十年,也是历经坎坷的二十年。我们要深刻总结企业20年来走过的风雨历程,立足新形势,把握新机遇,迎接新挑战,深入思考“发展新质生产力,天隆怎么办”,充分考虑和布局天隆的发展与未来,坚定信念,一致行动,扎实推动产业发展转型升级,以优异业绩回馈广大股东和员工对企业持续健康发展的期望。
2024年监事会的工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻落实党的二十大、中央及地方经济工作会议精神,坚守初心与使命,以维护集团公司利益和广大股东利益为己任,紧紧围绕改革与发展中心任务,严格履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责,认真执行股东大会各项决议,不断转变工作思路和方法,切实加强监事会建设,积极服务于企业稳定发展大局,不断为促进集团公司持续健康高质量发展贡献力量。
重点做好以下工作:
一、加强监事会建设。保障监事会依法独立行使监督权,提高监事会工作效率,严格按照《公司法》《公司章程》等法规制度履职尽责,本着对股东大会负责的原则,进一步健全和完善监事会工作制度,认真执行股东大会各项决议,不断转变工作思路和方法,切实加强业务培训学习,深入总结工作中的经验,调动广大股东及员工参与企业管理的积极性,全面提升监事会履职能力和服务质量。
二、加强对董事和高管的监督。要正确处理好与董事会、经营层等各方面的关系,依法依规对高管层执行董事会决议情况、董事会执行股东会决议情况进行监督,积极促进公司法人治理结构进一步完善,实事求是地指出工作中存在的问题和不足并加以督促整改,确保董事和高管依法合规行使权力,避免出现重大失职行为和违法违规行为。
三、加强对财务工作的检查。依托会计师事务所或内部审计部门定期检查公司财务,多渠道、多方式了解和掌握公司生产运营情况,及时指出并纠正管理工作中存在的问题,加强对审计提出问题的督查整改,全面维护审计工作的权威性。进一步提升风险防范意识,加强对外投资、大宗设备采购、重点项目建设、资产处置决策执行等工作的监督,保障公司内控机制体制落实有效,确保各项决策和执行程序符合章程和相关制度的规定,及时提出并积极协助解决企业运营中存在的风险和问题。
四、加强与股东的沟通交流。按照《公司法》和《公司章程》的规定,加强监事会与股东之间的沟通交流,做好股东建议意见的收集及提案受理工作,及时将股东的意见、意愿、诉求和合理化建议反馈至董事会和高管层,同时也将经营层、董事会相关工作情况反馈给股东,搭建股东与公司沟通的桥梁,形成良好的上下沟通协调机制,全力维护好公司、股东及员工的利益。
五、积极服务于企业发展。在做好监督检查工作的同时,要积极主动服务于企业发展:一是按要求列席董事会,参加股东大会、调度会等会议,充分了解公司各项决策情况,积极提供合理化建议和意见;二是加强国家政策法规学习,积极开展考察调研工作,主动为编制公司发展战略规划献计献策;三是要深入了解公司运营中存在的问题,根据实际需要,协助董事会、高管层加以解决;四是协助董事会、党委开展企业文化建设,宣传贯彻“天隆共同体”价值理念,增强企业发展合力;五是要协助推动制度的完善和执行工作,前移工作重心,强化公司总部及二级单位制度执行情况监督检查,及时纠正存在的问题并督促整改。
各位股东:建设天隆是我们共同的事业,发展天隆是我们共同的使命。在国家奋力推进实现“十四五”规划目标的热潮中,在鄂尔多斯市、伊金霍洛旗打造“风光氢储车”装备制造产业链的进程中,作为以煤为主的传统能源企业,我们必须统一思想、超前布局、携手并进,扎实做好应对能源结构调整、生产力变革的各项准备,全面保障天隆事业基业长青。
各位股东:奋进新时代,启航新征程。在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下,监事会将团结广大股东和员工认真执行股东大会各项决策部署,紧紧围绕全年各项工作目标,团结拼搏,锐意进取,携手并进,奋力开创集团公司各项事业发展新局面,以更加优异的发展业绩向集团公司成立20周年献礼!
谢谢大家!