各位股东：

内蒙古49629澳网六彩股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月12日通过公司网站（/index.php/news/info/id/8772）、“神东天隆”微信公众号发布了《内蒙古49629澳网六彩股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（神东天隆董〔2022〕24号），定于2023年1月11日召开公司2023年第一次临时股东大会。

2022年12月23日，公司收到北京华宇瑞泰股权投资合伙企业、内蒙古安骐新能源有限公司及部分自然人股东合计持有公司33.28%股份的股东提交的《关于提议公司进行2022年第二次中期分红的议案的函》。经公司第一届董事会第三十七次会议表决通过，现将临时提案《关于提议公司进行2022年第二次中期分红的议案》（税前分红3.75元/股，税后分红3元/股）提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2022年12月24日，公司收到单独持有公司21%股份的国有法人股东国能神东煤炭集团有限责任公司提交的《关于提请审议<内蒙古49629澳网六彩股份有限公司章程>（修订草案）的函》、《关于提请审议内蒙古49629澳网六彩股份有限公司2022年第二次中期分红议案的函》。经公司第一届董事会第三十七次会议表决通过，现将《内蒙古49629澳网六彩股份有限公司章程》（修订草案）》和“按税前5元/股进行2022年第二次中期分红”两个议案，提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司已于2022年12月12日发布了《关于审议2022年第二次中期分红方案的议案》（税前分红2.5元/股、税后分红2元/股），加上股东提出的两个关于2022年第二次中期分红方案的临时提案，本次股东大会同时列有三个2022年第二次中期分红议案。经公司第一届董事会第三十七次会议审议表决，通过了2022年中期分红议案的表决方式：参会股东在投票表决时，只能选择同意三个方案（2.5元/股、3.75元/股、5元/股）中的一个方案，选择后其余两个方案则自动默认为反对；如未投“同意”票，则系统默认为三个方案全部反对（纸质票表决方式同上，投“同意”的分红方案超过一个的，则默认为三个方案全部反对）。

同时，为保证会议效率，请被授权委托的自然人股东代理人务必于2023年1月10日上午11时前（仅限工作时间）到天隆大厦C座1207室，审核报备所代理的自然人股东姓名、身份证号、股权数额、授权委托书、授权委托公证书（联系人：康伟，联系电话：18847729495），以便于现场书面签到登记、收发表决票和计票工作。

特此通知

附：1.北京华宇瑞泰股权投资合伙企业、内蒙古安骐新能源有限公司及部分自然人股东合计持有公司33.28%股份的股东提交的《关于提议公司进行2022年第二次中期分红的议案的函》

2.关于提请审议国能神东煤炭集团有限责任公司提交的内蒙古49629澳网六彩股份有限公司2022年第二次中期分红方案的议案

3.关于提请审议《内蒙古49629澳网六彩股份有限公司章程》（修订草案）的议案