各位股东：

根据工作需要，经第一届董事会第四十四次会议研究，决定召开集团公司2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场会议+网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开时间和会期

2023年8月22日（星期二）上午9:00，会期半天。

（六）出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2023年8月2日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日受让股份者享有此权利，在股权登记日转让股份者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，股东代理人可以是本公司股东以外的完全民事行为能力人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、为提高会议效率，原则上所有股东均通过网络投票系统进行签到登记并投票表决。自然人股东授权代理人及不能操作网络投票系统的股东在现场签到登记并纸质投票表决，无法到现场参会的股东可通过网络投票系统签到登记和投票表决，并可观看大会直播。法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）代表可通过网络投票系统进行签到登记和投票表决，也可现场签到后进行纸质投票表决（两种方式只能选择一种，选择后不得更改）。

（七）会议地点：鄂尔多斯国际会展中心多功能厅（内蒙古鄂尔多斯市康巴什区乌仁都西路市公安局东侧）。

二、会议审议事项

（一）审议集团公司董事会2022年度工作报告。

（二）审议集团公司监事会2022年度工作报告。

（三）审议集团公司2022年度财务决算方案。

（四）审议集团公司2022年度年终分红方案。

（五）审议集团公司2023年财务预算方案。

（六）审议大海则煤矿2023年基本建设管理费计划。

（七）审议将计提在共管账户内的地质环境治理基金的30%捐赠给伊旗减碳生态振兴基金会的议案。

（八）审议向内蒙古退役军人关爱基金捐资的议案。

（九）审议天桥新材料公司助推“乡村振兴”帮扶资金的议案。

（十）审议资助合同庙嘎查发展村集体经济的议案。

（十一）审议结对帮扶神木市永兴街道三堂村建设海红果基地的议案。

（十二）审议资助“救在身边•校园守护”公益活动的议案。

三、签到登记时间和方式

（一）签到登记时间：2023年8月22日上午7:00至8:30通过网络投票系统进行签到登记（8:30后签到登记通道关闭，如未在规定时限内录入参会信息，视为放弃本次会议表决权）。

（二）为保证会议有序进行，代理自然人股东出席本次股东大会的代理人需于2023年8月18日至 2023 年8月21日上午11时前（限工作时间内），携带授权委托书原件、委托人身份证复印件及代理人身份证原件到天隆大厦C座1207室提前录入授权委托信息，否则将无法进行签到登记和投票表决。

（三）法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）现场参加本次股东大会或通过网络投票系统参加本次股东大会，需授权代理人于2023年8月21日上午 11 时前，携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件到天隆大厦C座1207室（或提前将授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的代理人身份证复印件邮寄至内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座1207室，收件人：康伟，联系电话：18847729495，邮件接收截止时间为2023年8月21日上午11时)，提前录入参会信息，否则将无法通过网络投票系统进行签到登记和投票表决。

四、网络投票表决时间

2023年8月22日上午9:00至12:00，股东可在12:30以后查询投票表决结果。

五、其他事项

（一）股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。

（二）《2022年度董事会工作报告》和《2022年度监事会工作报告》将在大会现场报告，参会股东可在会议现场或通过直播听取，故不随文附发。

(三）会议联系方式：

联系人：石峥嵘

联系电话：0477—8959959  15134871295

附：会议议案材料