各位股东：

内蒙古49629澳网六彩股份有限公司（以下简称公司）根据工作需要，经第一届董事会第四十七次会议表决通过，于2023年10月12日通过公司网站（/index.php/news/info/id/9315）、“神东天隆”微信公众号及“神东天隆董﹝2023﹞24号"文件发布了《内蒙古49629澳网六彩股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会的补充通知》，定于2023年10月28日召开公司2023年第三次临时股东大会，进行第二届董事会董事、监事会监事换届选举。

2023年10月13日，公司董事会收到了单独持有公司11.66%股权的北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）《关于内蒙古49629澳网六彩股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，来函附临时提案《关于提名第二届董监事候选人的议案》提名郭云钊为公司第二届董事会董事候选人、刘舵为公司第二届监事会监事候选人。

根据公司1至8月份经营利润和资金状况，鉴于近期获悉挂牌出让煤炭资源探矿权（采矿权）的相关信息，统筹考虑2023年重点基建项目投资和专项资金计划，保证企业正常生产运营资金需求，保障股东投资收益，董事会拟订了2023年中期分红方案（即税前2.5元/股，共分红6.8亿元）。

经公司第一届董事会第四十八次会议审议表决通过，现将《关于审议集团公司2023年中期分红方案的议案》、北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提名第二届董监事候选人的议案》（即提名郭云钊为公司第二届董事会董事候选人、刘舵为公司第二届监事会监事候选人的临时提案）提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此通知

附：1. 关于内蒙古49629澳网六彩股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函及附件《关于提名第二届董监事候选人的议案》

2. 关于审议集团公司2023年中期分红方案的议案